GSD HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GSD Holding A.Ş.’nin 02 Ağustos 2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun Sonucunun Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Konsey
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.06.2023
Genel Heyet Tarihi 02.08.2023
Genel Şura Saati 15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2 – Şirket İdare Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3 – Şirket’in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ilişkin bağımsız kontrol raporunun okunması ve görüşülmesi
4 – Şirket’in 2022 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2022 yılı çalışmalarından ötürü farklı başka ibra edilmeleri,
6 – 2022 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7 – İdare Heyeti Üyelerinin fiyatlarının Genel Kurul’ca belirlenmesi,
8 – Yönetim Kurulu’nca seçilen bağımsız kontrol şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9 – Şirket’in 2023 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım siyasetinin Genel Kurul’ca belirlenmesi,
10 – 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu’nca onaylanan bağış ve yardım siyaseti doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların meblağı ve yararlanıcıları ile varsa siyaset değişiklikleri hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket’çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul’ca belirlenmesi,
11 – SPK’nın 03.01.2014 Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca, Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’ler ve elde etmiş olduğu gelir yahut menfaat konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare şurası üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/veya şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş tipinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir öteki şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi
14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
15 – Hisse sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,
16 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 GSDHO 31.12.2022 Kar dağıtım tablosu.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GSD Holding Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Heyet Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 gsdho-ogk-02.08.23- ilan metni.pdf – İlan Metni

Genel Heyet Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları Şirketimizin, 02 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet periyodu Olağan Genel Konsey Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 GSDHO Toplantı Tutanağı 02.08.2023 imzalı.pdf – Tutanak
EK: 2 GSDHO Oy Sonuç Raporu 02.08.2023.pdf – Öbür Genel Konsey Sonuç Dokümanı
EK: 3 GSDHO İmzalı Hazır Bulunanlar Listesi 02.08.2023 tarihli imzalı.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı 02.08.2023 Çarşamba günü saat 15:00’te, şirket merkezi olan Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul adresinde yapılmış olup toplantıda alınan kararlar ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180050

BIST

Bloomberg HT’nin Haberi